Štítek: Praní špinavých peněz
Počet analýz: 3
2026-08-14
ČSOB dostala od ČNB pokutu 30 milionů korun
- ČNB uložila ČSOB pokutu 30 milionů korun za porušení povinností souvisejících s kontrolou klientů a prevencí praní špinavých peněz. Czech National Bank+1
- U rizikového klienta nebyl dostatečně přezkoumán účel desítek hotovostních transakcí v hodnotě stovek milionů korun a milionů eur. Czech National Bank+1
- Nedostatky se týkaly také zjišťování vlastnických struktur a kontroly osob vůči mezinárodním sankcím. Czech National Bank+1
- U 8414 právnických osob se složitou vlastnickou strukturou nebylo řádně ověřováno, zda se v jejich struktuře nenacházejí sankcionované osoby. Czech National Bank+1
- Šetření neprokázalo účast ČSOB na praní špinavých peněz ani újmu klientům nebo třetím stranám. e15.cz+2iROZHLAS+2
- Jde o dosud nejvyšší pravomocnou pokutu, kterou ČNB uložila finanční instituci. Novinky
2026-08-05
Deset lidí čelí obvinění za investiční podvody na Češích
- Podvodné jednání probíhalo z území Ukrajiny.
- České a ukrajinské orgány vytvořily společný vyšetřovací tým.
- V Kyjevě proběhlo téměř padesát domovních prohlídek.
- Obviněno bylo deset lidí včetně údajného hlavního organizátora.
- Podezřelí kontaktovali české občany nejméně od října 2024.
- Schéma slibovalo mimořádné výnosy z investic do kryptoměn.
- Poškození používali falešné weby a aplikace zobrazující smyšlené zisky.
- Dosud odhadovaná škoda českých občanů dosahuje desítek milionů korun.
- Vyšetřování pokračuje a počet obviněných může vzrůst.
2026-08-04
Tvrzení o obžalobě Blažka a Titze zatím není veřejně doložené
- Pavel Blažek, Radomír Daňhel a Kárim Titz jsou pravomocně trestně stíháni.
- Trojice čelí podezření ze zneužití pravomoci a legalizace výnosů z trestné činnosti.
- V případě odsouzení jim hrozí trest od pěti do dvanácti let.
- Policejní vyšetřování bylo na konci června označeno za skončené.
- Podání obžaloby ani návrhy trestů 6,5 a osm let nejsou k 4. srpnu veřejně potvrzené.
- Pavel Blažek vinu odmítá.