Štítek: Bankovní dohled
Počet analýz: 1
2026-08-14
ČSOB dostala od ČNB pokutu 30 milionů korun
- ČNB uložila ČSOB pokutu 30 milionů korun za porušení povinností souvisejících s kontrolou klientů a prevencí praní špinavých peněz. Czech National Bank+1
- U rizikového klienta nebyl dostatečně přezkoumán účel desítek hotovostních transakcí v hodnotě stovek milionů korun a milionů eur. Czech National Bank+1
- Nedostatky se týkaly také zjišťování vlastnických struktur a kontroly osob vůči mezinárodním sankcím. Czech National Bank+1
- U 8414 právnických osob se složitou vlastnickou strukturou nebylo řádně ověřováno, zda se v jejich struktuře nenacházejí sankcionované osoby. Czech National Bank+1
- Šetření neprokázalo účast ČSOB na praní špinavých peněz ani újmu klientům nebo třetím stranám. e15.cz+2iROZHLAS+2
- Jde o dosud nejvyšší pravomocnou pokutu, kterou ČNB uložila finanční instituci. Novinky